Политика AML/KYC

Сервис применяет меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём (AML), и финансированию противоправной деятельности в соответствии с внутренними процедурами контроля.

Проверка может быть инициирована в следующих случаях:

• превышение установленных лимитов операций;
• несоответствие параметров транзакции стандартному профилю пользователя;
• использование высокорисковых источников цифровых активов;
• наличие признаков повышенного риска по результатам автоматической или ручной проверки.

В рамках проверки сервис вправе запросить:

• документ, удостоверяющий личность;
• подтверждение источника средств;
• информацию о целях проведения операции.

Сервис не предоставляет услуги хранения цифровых активов и не является финансовым посредником.

В случае отказа в проведении операции средства возвращаются отправителю за вычетом комиссий сети блокчейн.

Сервис оставляет за собой право отказать в обслуживании без объяснения причин, если операция противоречит внутренней политике контроля рисков.